Wrócić do Aktualności
EXMO wzmacnia proces AML dzięki usłudze CipherTrace
EXMO nawiązało współpracę z CipherTrace, aby wzmocnić AML na giełdzie i chronić użytkowników przed nielegalnymi transakcjami.
Dziś nikt nie będzie twierdził, że rynek kryptowalut znacznie się rozwinął w ostatnich latach. Nad istnieniem branży głównym punktem przeciw kryptowalutom było wykorzystywanie ich w nielegalnych działaniach. A rynek zareagował: liczba istniejących dziś instrumentów dobitnie potwierdza, że etap „dzikiego zachodu” dla kryptowalut dobiega końca.
Zespół EXMO i jego wiedza ekspercka rosły wraz z rynkiem przez ostatnie 6 lat od powstania projektu. Czujemy pewną odpowiedzialność wobec branży kryptograficznej: to, jak uczestnicy rynku reagują na istniejące wyzwania, determinuje globalny rozwój branży.
W EXMO istnieje specjalny dział zajmujący się wykrywaniem nietypowych transakcji, które mogą wskazywać na niewłaściwe korzystanie z platformy. Dział ten działa w trybie 24/7: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Poprzez automatyczne alerty i ręczne sprawdzanie transakcji robimy wszystko, aby upewnić się, że naszymi odbiorcami są handlowcy kryptowalut, którzy przybliżają rynek kryptowalut do handlu klasycznymi aktywami finansowymi.
EXMO Cryptocurrency Platform to międzynarodowa firma, która łączy traderów z różnych regionów świata. Jednocześnie EXMO współpracuje z przedstawicielami rządu we wszystkich oficjalnych prośbach wysyłanych na adres [email protected] , [email protected] , a także pod fizycznym adresem naszego biura w Londynie.
Nie poprzestajemy na tym, ponieważ uważamy, że rynek kryptowalut powinien zostać oczyszczony ze „złych” graczy. A wraz z nadejściem regulacji nastąpi globalne przyjęcie branży, w której jesteśmy od tak wczesnego etapu.
O CipherTrace
System CipherTrace monitoruje przepływy kryptowalut i przypisuje portfelom poziomy ryzyka od 1 do 10 w zależności od tego, czy na ten adres trafiały/wysyłały środki, które wcześniej były wykorzystywane przez drogerie, organizacje terrorystyczne, projekty oszustw lub miksery.
Co więcej, system CipherTrace posiada zaznaczone wszystkie portfele światowych giełd, co pozwala dokładnie określić trasę środków. To jest powód, dla którego ten produkt jest również wykorzystywany przez wiele agencji rządowych w prowadzonych przez nie śledztwach związanych z wykorzystaniem kryptowalut do celów przestępczych.
Oto kilka przykładów, jak to działa:
System CipherTrace przypisuje takiemu portfelowi najwyższy poziom ryzyka:
Oznacza również wszystkie portfele związane z łańcuchami:
CipherTrace wykorzystuje uczenie maszynowe do deanonimizacji transakcji blockchain i kontrolowania przepływów pieniężnych. Firma została założona w 2015 roku przez doświadczonych przedsiębiorców z Doliny Krzemowej, posiadających dogłębną wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa, przestępczości internetowej, płatności, bankowości, szyfrowania i wirtualnych walut. Początkowo CipherTrace był finansowany przez Departament Nauki i Technologii Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA i DARPA, teraz jest wspierany przez czołowych inwestorów venture capital z Doliny Krzemowej, takich jak Galaxy Digital Mike Novogratz.
Wiodące giełdy, banki, śledczy, organy regulacyjne i firmy zajmujące się aktywami cyfrowymi używają CipherTrace do śledzenia przepływów transakcji i przestrzegania wymogów regulacyjnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, co pomaga budować zaufanie do gospodarki kryptowalut. Kwartalny raport na temat przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, CipherTrace, stał się autorytatywnym źródłem danych branżowych.
Po podpisaniu umowy usłyszeliśmy słowa „Welcome to CipherTrace family”, a zespół EXMO jest bardzo dumny, że znalazł się w gronie projektów, które mają wpływ na rozwój całej branży.
EXMO zaczyna używać produktu CipherTrace do oceny ryzyka portfeli, za pomocą których dokonują wpłat i portfeli, które są dokonywane wypłatami. Po odpowiedniej ocenie portfele, które naruszyły zasady AML, zostaną zamknięte.
W krypto ufamy!
Dziękujemy za wybranie nas,
Zespół EXMO