Посібник з верифікації
Що таке верифікація акаунту?
Верифікація акаунту – це процес підтвердження особи користувача EXMO.com. Користувач проходить процес верифікації після реєстрації.
Для чого потрібна верифікація користувачів?
EXMO.com – криптовалютна біржа, зареєстрована у Великій Британії і працює в межах юрисдикції британської правової системи, а також є частиною правової системи ЄС. Згідно з П’ятою директивою про запобігання використанню фінансової системи для відмивання коштів (5AMLD), всі користувачі, які здійснюють операції з криптовалютами, повинні пройти обов’язкову верифікацію особи.
Що потрібно для успішної верифікації?
Кожен етап перевірки особистості вимагає певних документів. Слідуйте простим правилам, і ви обов’язково успішно пройдете верифікацію з першої спроби:
- Необхідно використовувати лише той документ, в якому інформація вказана кирилицею або латинськими буквами.
- Усі скан-копії або фотографії документів:
- Приймаються лише у форматах JPG, PDF або PNG.
- Повинні бути кольоровими, а не чорно-білими.
- Не повинні бути редаговані за допомогою програм-редакторів.
- Повинні бути у хорошій якості: розмір кожного файлу повинен бути від 100 Кб до 8 Мб. Всі деталі документів на копії або фотографії повинні бути видимі.
Скільки часу займає верифікація?
Згідно з регламентом, процес верифікації проходить протягом до 24 годин, але на практиці, зазвичай це займає до 30 хвилин.
Верифікація особи
Верифікація особистості на EXMO.com є обов’язковою та надає доступ до основного функціоналу біржової платформи. Після успішної верифікації ви зможете торгувати на EXMO.com, здійснювати депозити та виводити криптовалюту з рахунку, поповнювати баланс за допомогою банківської картки та інших методів оплати, а також користуватися EXMO Gift Card.
- Національний паспорт (сторінка з фото);
- Закордонний паспорт (сторінка з фото);
- ID-карта (обидві сторони);
- Водійське посвідчення.
Тільки верифікація особи є обов’язковим кроком, інші етапи є опціональними, і необхідні для використання окремих платіжних методів на EXMO.com.
Верифікація адреси
Верифікація адреси дозволяє використовувати більше платіжних систем: наприклад, робити банківські перекази через SWIFT та SEPA.
Які документи підходять для верифікації адреси?
- Виписка з банку
- Рахунок за комунальні послуги
- Податкові документи
- Документ державного зразка, який підтверджує вашу адресу
- Судові документи
Документ, який підтверджує вашу адресу, повинен бути не старше 3 місяців і містити ваші ПІБ та домашню адресу.
Верифікація картки
Верифікація картки – це підтвердження права власності на неї. Вона дозволяє вносити кошти з банківських карток (для виведення на банківську картку достатньо пройти верифікацію особи).
Що потрібно для верифікації картки?
Для підтвердження права власності на платіжну картку необхідно надіслати фото картки, яку ви хочете прив’язати до акаунту.
Зауважте:
- Приймаються лише іменні картки
- Ім’я власника карти повинно співпадати з ім’ям користувача
- Ім’я власника карти, перші 6 і останні 4 цифри повинні бути чітко видимі на фотографії
Верифікація банківського рахунку
Верифікація банківського рахунку потрібна для переказу грошей з нього. Цей етап верифікації гарантує, що кошти вносяться на баланс на EXMO.com і виводяться з нього з підтвердженого та законного банківського рахунку.
Для верифікації банківського рахунку зв’яжіться з нами: [email protected].
Верифікація корпоративного рахунку
Верифікація корпоративного рахунку потрібна для корпоративних клієнтів або компаній, які хочуть використовувати один акаунт та/або надавати доступ до цього рахунку своїм співробітникам або бізнес-партнерам.
Для верифікації корпоративного рахунку, будь ласка, зв’яжіться з нами: [email protected].