Переглянути усі Новини
EXMO посилює процес AML за допомогою сервісу CipherTrace
EXMO співпрацює з CipherTrace, щоб посилити AML на біржі та захистити користувачів від незаконних транзакцій.
Сьогодні ніхто не стане сперечатися, що ринок криптовалют значно подорослішав за останні роки. Головним аргументом критиків за весь час існування індустрії була важлива теза – використання криптовалюту в незаконній діяльності. І ринок реагував: кількість інструментів, які існують сьогодні, яскраво підтверджують, що етап “дикого заходу” для криптовалют добігає кінця.
Команда EXMO та її експертиза зростали разом із ринком останні 6 років з моменту створення проекту. Ми в EXMO відчуваємо відповідальність перед індустрією в цілому: адже те, як учасники ринку відповідають на виклики, що існують для галузі, визначає його глобальний розвиток.
Багато років у проекті EXMO функціонує департамент, метою якого є виявлення незвичайних транзакцій, які можуть вказати на нецільове використання платформи нашими користувачами. Цей департамент працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. Використовуючи автоматичні алерти та ручні перевірки транзакцій, ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб наша аудиторія була виключно трейдерами криптовалютами, наближаючи цей ринок до ринку трейдингу класичними фінансовими активами.
EXMO – міжнародна компанія, яка пов’язує трейдерів із різних регіонів світу. При цьому EXMO взаємодіє з державними органами за всіма офіційними запитами, які надходять до нас на пошти [email protected] та [email protected], а також на фізичну адресу нашого офісу в Лондоні.
Але на цьому ми не зупиняємося – адже ми вважаємо, що криптовалютний ринок має бути очищений від поганих гравців. Тільки тоді разом з приходом регулювання настане глобальне прийняття індустрії, в якій ми всі з вами опинилися на її ранній стадії.
Як працює система CipherTrace?
Система CipherTrace відслідковує криптовалютні потоки і привласнює гаманцям рівень ризику від 1 до 10 залежно від того, чи отримував/відправляв цю адресу кошти, які раніше були помічені у використанні магазинами наркотичних засобів, терористичними організаціями, скам- проектами чи міксерами.
При цьому в системі CipherTrace відзначені всі гаманці бірж світу, що дозволяє з точністю визначити маршрут коштів. Саме тому цей продукт також використовують безліч державних органів у своїх розслідуваннях, пов’язаних з використанням криптовалюту в злочинних цілях.
Ось кілька прикладів того, як це працює:
Система CipherTrace надає такому гаманцю максимальний рівень ризику:
А також позначає всі пов’язані в ланцюжку гаманці:
CipherTrace використовує машинне навчання для деанонімізації транзакцій у блокчейнах та контролю за грошовими потоками. Компанія була заснована в 2015 році досвідченими підприємцями з Кремнієвої долини, які мають глибокі знання в галузі кібербезпеки, інтернет злочинності, платежів, банківських операцій, шифрування та віртуальних валют. Спочатку CipherTrace фінансували Департамент науки та технологій Міністерства внутрішньої безпеки США та DARPA, тепер його підтримують провідні венчурні інвестори Силіконової долини, такі як Galaxy Digital Майка Новограца.
Провідні біржі, банки, слідчі, регулятори та компанії, що займаються цифровими активами, використовують CipherTrace для відстеження потоків транзакцій та дотримання нормативних вимог щодо боротьби з відмиванням грошей, що сприяє зростанню довіри до економіки криптовалюти. Її щоквартальний звіт про протидію легалізації злочинних доходів CipherTrace став авторитетним галузевим джерелом даних.
Після підписання контракту з CipherTrace ми почули – “Welcome to CipherTrace family”. Ми дуже пишаємося тим, що знаходимося серед проектів, які своїми діями впливають розвиток всієї індустрії.
Вже зараз наша команда починає використовувати продукт CipherTrace для оцінки ризику гаманців, з яких виробляються депозити, та гаманців, на які здійснюються висновки. Після відповідної оцінки ми закриватимемо рахунки, які були помічені в порушенні AML правил.
In crypto we trust!
Дякую, що залишаєтеся з нами!